證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼　    編號：臨2023-134

西寧特殊鋼股份有限公司

關于調整獨立董事薪酬的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月26日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關于調整獨立董事薪酬的議案》，三名獨立董事回避表決。

為更好地實現公司司法重整后的戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，公司綜合考慮獨立董事為公司規范運作、治理體系建設和可持續發展做出的重要貢獻，參考行業薪酬水平、同地區經濟發展狀況，結合公司發展情況及獨立董事專業度和敬業度，董事會提名與薪酬考核委員會提議將獨立董事薪酬（津貼）標準調整為每人每年度稅前8萬元人民幣。

本次獨立董事薪酬調整，旨在公司司法重整后強化獨立董事的勤勉盡責意識，有利于進一步調動公司獨立董事工作積極性，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

獨立董事對薪酬（津貼）標準調整表示同意，鑒于該事項與獨立董事存在關聯關系，故獨立董事對此進行了回避表決。并同意將該事項提交公司股東大會審議,審議通過后正式執行。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年12月26日