證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2024-062

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆五次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監事會十屆五次會議通知及資料于2024年8月19日以書面(郵件)方式向各位監事發出，會議于2024年8月29日在公司301會議室以現場召開。公司監事會現有成員3名，出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次監事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于2024年半年度報告及摘要》

內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年半年度報告》。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司的議案》

會議同意，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司，吸收合并完成后，青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司法人資格注銷，全部資產、負債、權益、業務等由股東西寧特鋼承繼。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2024-064）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》

公司購買董監高責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使監督權利、履行有關職責。本次購買董監高責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

鑒于全體監事均為被保險對象，屬于利益相關方，公司全體監事應對本議案進行回避表決，本議案將直接提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：臨2024-065）。

表決結果：3票回避、0票同意、0票棄權、0票反對。

（四）審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

會議同意，為健全和規范公司相關議事和決策程序，保證公司依法行使職權，根據相關法律、法規和規范性文件及規定，對公司部分治理制度進行修訂和制定并施行。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂和制定公司部分管理制度的公告》（公告編號：臨2024-066）。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

以上第（二）（三）議案還需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監事會

2024年8月29日