證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-061

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）董事會十屆五次會議通知及資料于2024年8月19日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2024年8月29日在公司301會議室現場召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事8名,委托表決1名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于組織結構調整的議案》

會議同意，為進一步規范治理結構，優化資源配置，提高公司管控效率，根據工作需要，對公司內部組織機構進行調整，將黨群工作部合并入人事行政部，本次組織機構調整不會對公司生產經營活動產生影響。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（二）審議通過了《關于2024年半年度報告及摘要》

2024年半年度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通，董事會審計委員會委員經核查后表示認可。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年半年度報告》。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《關于第一期員工持股計劃存續期繼續展期的議案》

會議同意，將公司第一期員工持股計劃進行展期，存續期延長至2026年11月22日到期。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于第一期員工持股計劃存續期繼續展期的公告》（公告編號：臨2024-063）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（四）審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司的議案》

會議同意，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司，吸收合并完成后，青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司法人資格注銷，全部資產、負債、權益、業務等由股東西寧特鋼承繼。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2024-064）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（五）審議《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》

鑒于全體董事均為被保險對象，屬于利益相關方，公司全體董事應對本議案進行回避表決，本議案將直接提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：臨2024-065）。

表決結果：9票回避、0票同意、0票棄權、0票反對。

（六）審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

會議同意，為健全和規范公司相關議事和決策程序，保證公司依法行使職權，根據相關法律、法規和規范性文件及規定，對公司部分治理制度進行修訂和制定并施行。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂和制定公司部分管理制度的公告》（公告編號：臨2024-066）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（七）審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》

內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-067）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

以上第（四）（五）議案還需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年8月29日