股票代碼：600117 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST西鋼 公告編號(hào)：臨2024-007
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于增加2023年度審計(jì)費(fèi)用的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年1月30日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西寧特鋼”或“公司”）分別召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案》，因公司司法重整方案的實(shí)施，按照《西寧特鋼重整計(jì)劃》，青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“礦冶科技”）納入公司報(bào)表合并范圍內(nèi)，審計(jì)范圍和審計(jì)工作量發(fā)生了明顯變化，經(jīng)與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商，公司擬增加2023年度審計(jì)費(fèi)用，具體情況如下： 一、2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任情況
公司于2023年4月27日分別召開(kāi)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議、2023年5月22日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為145萬(wàn)元，其中: 財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣100萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣45萬(wàn)元。
二、公司2023年度審計(jì)費(fèi)用增加的原因
2023年12月7日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于合并報(bào)表范圍變更的議案》。根據(jù)《西寧特鋼重整計(jì)劃》、《礦冶科技重整計(jì)劃》及《礦冶科技重整計(jì)劃之出資人權(quán)益調(diào)整方案》，出資人所持礦冶科技的股權(quán)調(diào)整為由西寧特鋼持有，重整后的礦冶科技100%股權(quán)歸屬于西寧特鋼。詳見(jiàn)公司于2023年12月8日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的公告》（公告編號(hào)：臨2023-124）。
2023年12月20日，公司收到西寧市中級(jí)人民法院送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)之四《民事裁定書(shū)》，裁定確認(rèn)《西寧特鋼重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)西寧特鋼重整程序。同時(shí)礦冶科技也收到西寧市中級(jí)人民法院送達(dá)的（2023）青01破5號(hào)之四《民事裁定書(shū)》，裁定確認(rèn)《礦冶科技重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)礦冶科技重整程序。詳見(jiàn)公司于2023年12月21日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司及子公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢的公告》（公告編號(hào)：臨2023-126）。礦冶科技納入公司報(bào)表合并范圍內(nèi)，審計(jì)范圍和審計(jì)工作量發(fā)生了明顯變化，經(jīng)雙方協(xié)商，公司擬將公司2023年度審計(jì)費(fèi)用由145萬(wàn)元增加至160萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣 115 萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣 45萬(wàn)元。
三、擬增加審計(jì)費(fèi)用履行的審批程序
（一）審計(jì)委員會(huì)的履職審查意見(jiàn)
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表意見(jiàn)如下：公司2023年度進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)范圍和審計(jì)工作量發(fā)生了明顯變化，增加審計(jì)費(fèi)用是合理的，符合公司的實(shí)際情況。
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司2023年度進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)范圍和審計(jì)工作量發(fā)生了明顯變化，增加審計(jì)費(fèi)用是合理的，符合公司的實(shí)際情況。因此，我們同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。
2、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議意見(jiàn)
公司2023年度進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)范圍和審計(jì)工作量發(fā)生了明顯變化，增加審計(jì)費(fèi)用是合理的，符合公司的實(shí)際情況。不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。
（三）董、監(jiān)事會(huì)的審議和表決情況
2024年1月30日，公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案》，同意將公司2023年度審計(jì)費(fèi)用由145萬(wàn)增加至160萬(wàn)元。
（四）本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
四、備查文件
1.公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2.公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年1月30日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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